可在综合案例级别上或产品交付案例级别上创建调查。或者，可创建独立的调查。例如，如果客户被指控为在特定津贴支付的过程中犯有欺诈罪，那么可能在产品交付案例内创建调查。
类似地，如果客户具有若干不间断的津贴支付案例，并且被指控为对所有津贴支付犯有欺诈罪，那么组织可将综合案例内的调查创建为与多个产品交付相关的指控。
或者，组织可能希望独立于其他类型的案例处理来处理调查。在此情况下，可创建独立的调查。创建调查的过程被设计为完全灵活。是否作出是创建独立的调查还是在产品交付案例上或综合案例级别上创建调查的决策，由组织自行决定。
在调查创建过程中，可为已注册人员、已注册潜在人员或在系统上注册为个人参与者的未注册个体创建独立的调查。
在综合案例级别上创建调查时，可从案例（已在该案例内创建调查）的任何案例成员选择调查的主要客户。
如果在产品交付案例级别上创建调查，那么该调查的主要客户会设置为已在其内创建该调查的案例的主要客户。在创建该调查之后，会由适当的用户（例如案例工作者）通过一系列活动来立即进行该调查。