È possibile creare un'indagine a livello di caso integrato o a livello del caso di distribuzione prodotto. In alternativa, è possibile creare un'indagine autonoma. Ad esempio, un'indagine potrebbe essere creata all'interno di un caso di distribuzione prodotto se un cliente è accusato di aver commesso frode come parte di un particolare pagamento di indennità.
Allo stesso modo, se un cliente ha diversi casi di pagamento indennità in corso ed è accusato di aver commesso frode su tutti i pagamenti indennità, l'organizzazione può creare l'indagine all'interno di un caso integrato poiché la dichiarazione è correlata a più di una distribuzione prodotto.
In alternativa, l'organizzazione potrebbe voler gestire le indagini in modo separato rispetto agli altri tipi di elaborazione del caso. In questa situazione, è possibile creare un'indagine autonoma. Il processo di creazione di un'indagine è progettato per essere completamente flessibile. La decisione di creare un'indagine autonoma o un'indagine a livello del caso di distribuzione prodotto o del caso integrato viene presa a discrezione dell'organizzazione.
Le indagini autonome possono essere create per una persona registrata, una persona candidata registrata o un individuo non registrato che viene registrato nel sistema come persona partecipante durante il processo di creazione dell'indagine.
Quando un'indagine viene creata a livello di caso integrato, il cliente principale dell'indagine può essere selezionato tra tutti i membri del caso da cui è stata creata l'indagine.
Se un'indagine viene creata a livello di caso di distribuzione prodotto, il cliente principale dell'indagine viene impostato sul cliente principale del caso in cui è stata creata l'indagine. Una volta creata l'indagine, procede attraverso una serie di attività da parte dell'utente appropriato, ad esempio un operatore del caso.