A continuación se presenta un resumen de los principales conceptos que se tratan en esta guía:
- visión general del proceso de auditoría de caso: configuración de las auditorías de casos, incluido el mantenimiento de las áreas de interés, las consultas de selección y los algoritmos.
- creación y mantenimiento de un plan de auditoría por parte de un coordinador de auditoría
- auditoría de un caso por parte de un auditor
- comentarios de los propietarios de un caso y de los supervisores